05:49
+4 C°
Пробки:   1
$
64.4993
72.9229

ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

16 января 2019 года
1495
ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу
Центробанк призвал кредитно-финансовые учреждения лучше контролировать регулярные переводы наличных денежных средств физлицами за границу. Данные меры нужно принимать во избежание сокрытия последними ведения в России своей предпринимательской деятельности и уклонения тем самым от того, чтобы стать на учёт импортных договоров в уполномоченных банках и избежать валютного контроля.

Внимание финрегулятора было привлечено из-за денежных переводов, осуществлявшихся чрез внутренние подразделения финансово-кредитных организаций в крупных торговых местах или около таковых, где зачастую не использовалась контрольно-кассовая техника. В описанных выше действиях подозреваются физлица, которые осуществляют переводы по многу раз за день с очень коротким временным отрезком меж проделываемыми операциями, и физлица, отправляющие финансы сразу нескольким получателям, находящимся в одних и тех же населённых пунктах.

В Банке России считают, что всё это связано с оплатами по договорам, предусматривающим поставки товаров в Россию.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
В Ростовской области количество проверок бизнеса снизилось на 12%
4 февраля 2019
1564
В Ростовской области количество проверок бизнеса в прошлом году было доведено до 11 897. За год показатель снизился на 12%. Сведения предоставило Министерство экономического развития. В регионе осу
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС
16 ноября 2018
1466
Дмитрий Козак, вице-премьер РФ, поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС, причём сделать это следует оперативно. Об этом проинформировал граждан представитель политического дея
В России перед Новым годом подорожали продукты
10 декабря 2017
1625
В России перед Новым годом необоснованно подорожали продукты питания. ФАС получает жалобы, но оснований для организации массовых проверок пока не видит. «В ФАС поступило несколько обращений о росте
Губернатор Ростовской области Василий Голубев проверил ход строительства «Ростов-Арена»
4 августа 2017
1625
Во время рабочего визита на строительную площадку стадиона «Ростов-Арена» глава обладминистрации Василий Голубев провел плановое совещание, в котором приняли участие глава компании-подрядчика и руково

Последние новости

Смотреть все
Ростов потратит 25,9 млн рублей на содержание Кировского района
26 марта 2019
130
Администрация Ростова ищет подрядчика, готового взять на себя работу по содержанию и озеленению Кировского района. Максимальная стоимость контракта составляет 25,9 млн рублей. Информация появилась на
В Ростовской области на проект «Ипотека» направят 5 млрд рублей
25 марта 2019
398
В Ростовской области молодые ученые, многодетные семьи, ветераны, бюджетники могут получить господдержку в покупке жилья. На проект «Ипотека» из бюджета выделяют 5 млрд рублей. Сведения предоставил гл
В Ростовской области на завершение долгостроев направят 1,3 млрд рублей
24 марта 2019
524
В Ростовской области на завершение почти готовых долгостроев направят 1,3 млрд рублей. Сдача объектов запланирована на 2021 год. Сведения предоставило краевое правительство. Число долгострое на тер
В Ростовской области появятся три зерновых терминала в этом году
23 марта 2019
770
В этом году в регионе начнут реализовывать три масштабных инвестпроекта по возведению морских зерновых терминалов. Информацию обнародовала замруководителя областного Минсельхоза Ольга Горбанева. П
В Ростове в 2019 начнут сносить самострои
22 марта 2019
835
В Ростове в 2019 году начнут сносить самострои. Данная мера связана с требованиями прокуратуры, предоставившей иски о сносе объектов самостоятельного строительства. Руководитель городской администр
Следуйте за нами